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天津蓝天诈骗案主犯钱志敏已被捕
更新于 2024-05-11 20:09:37
备受瞩目的英国 6.1 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元诈骗案主犯钱志敏已在英国归案。她的助理及共犯温俭(Jian Wen)已被捕受审。钱志敏在 2014 年成立了天津蓝天格锐,通过推出各类理财吸引投资,截至 2017 年共骗取到了 430 亿元人民币。2017 年钱志敏使用化名携款逃到英国,她雇佣了此前在中餐馆送外卖的华裔女子温俭做管家,让温俭帮助她将其拥有的比特币换成现金,购买豪宅,采购各种奢侈品,她们的巨额消费引起了英国反洗钱执法机构的注意。2018 年 10 月警方突击搜查了钱志敏的家,扣押了 6.1 万枚比特币,目前的价值超过 30 亿英镑,这是至今执法机构查获的比特币价值最高的行动之一。温俭在 2021 年被捕,今年 3 月洗钱罪名成立。钱志敏于 4 月 24 日以张亚迪(Yadi Zhang)的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭。

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