比特币使用的分布式账簿区块链虽然不记录身份，但它留下的交易痕迹可以很容易跟踪到真人。交易所币安调查事务负责人的 Matthew Price 说，如今比特币被盗时，罪犯“就像是一个在雪地里抢了银行的人。”他说，罪犯的名字或许没人知道，但数字领域留下的蛛丝马迹，就像雪地上的足迹，仍然可以让当局追查下去。从丝绸之路窃取到五万枚比特币的 James Zhong 是加密货币领域较早的一批玩家，他很长时间里没有动用这些加密货币，直到 2017 年他开始疯狂花钱交朋友，根据法庭收到的一份心理评估报告，Zhong 说过，“他希望这些现金产生的视觉吸引能让一名女性与他发生性关系。他说，这个计划并没有奏效。”